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深圳市得润电子股份有限公司公告系列

发布时间:2020-01-14 22:54:37 阅读: 来源:AS厂家

股票代码:002055 股票简称:得润电子(002055,股吧)公告编号:2013-037

深圳市得润电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(

以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2013年5月3日以书面和电子邮件方式发出,2013年5月10日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资的议案》。本项议案在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站()和《证券时报》公司《对外投资公告》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二一三年五月十日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-038

深圳市得润电子股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")拟投资人民币4683万元与苏州正信电子科技有限公司(以下简称"正信电子")共同设立合资公司"苏州润泽电子有限公司"(暂定名,以最终工商注册登记为准,以下简称"合资公司")。

合资公司注册资本为人民币9183万元,其中公司出资人民币4683万元,占注册资本的51%;正信电子出资人民币4500万元,占注册资本的49%。合资公司主要从事FPC业务的经营。

2.董事会审议情况

2013年5月10日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》的规定,本次投资在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

3.合资公司的最终设立还需经工商行政管理部门审批通过。

4.本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。

二、交易对手方介绍

本次合作方正信电子基本情况如下:

注册地址:苏州市相城区北桥街道凤北荡路888号

法定代表人:黄道荣

注册资本:人民币10000万元

实收资本:人民币10000万元

经济性质:有限公司(自然人控股)

经营期限:2007年4月9日至2017年4月8日

注册号码:320507000052982

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产、销售:柔性线路板、各类连接器、软排线及其表面处理(涉及许可证的凭许可证经营)、教育电子仪器设备、家用电器、个人数码产品、计算机及外部设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

正信电子与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

拟成立的合资公司基本情况:

公司名称:苏州润泽电子有限公司(暂定名,以最终工商注册登记为准)

合资公司类型:有限责任公司

投资总额:人民币9183万元

注册资本:人民币9183万元

出资方式及出资比例:公司以现金方式出资人民币4683万元,占注册资本的51%;正信电子以现金方式出资人民币4500万元,占注册资本的49%。

注册地点:苏州市相城区北桥街道凤北荡路888号

经营范围:生产、销售:柔性线路板、各类连接器、软排线及其表面处理(涉及许可证的凭许可证经营)、教育电子仪器设备、家用电器、个人数码产品、计算机及外部设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)

合资公司设立后,将以人民币4500万元的价格购买正信电子经评估的FPC全部经营性资产(包括货币、实物、工业产权、非专利技术等)。正信电子将不再从事FPC业务。

四、本次对外投资的资金来源

本次投资所用资金来源于公司自有资金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

柔性电路板(Flexible Printed Circuit, FPC)是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性、可挠性印刷电路板,简称软板、柔性板、挠性板。FPC产品作为一种新的集成连接方式,可以大大缩小电子产品的体积和重量,随着下游终端消费电子类产品轻量化、小型化、薄型化发展的必然趋势,将逐步取代公司现有的部分线束产品,成为空间敏感型应用中的最佳讯号传输通道。

公司现有产品中FPC连接器已非常成熟,可满足本项目的需求,而正信电子具备较强的生产能力和良好的市场基础,已经成为众多国际知名企业的合格供应商,双方的合作,将有利于双方资源优势的互补,发挥更大的协同作用。

2.存在的风险

(1)市场风险。目前整个FPC行业仍处于稳定增长阶段,但整个行业竞争日趋激烈,未来几年产品价格仍有下降的可能,面临着一定的市场风险。

(2)管理风险。合资公司将需配备相当的人力资源,需要相关的专业技术人才、市场人才及管理人才,对公司的管理也是一定的挑战。

(3)文化融合风险。双方在合作的过程中经营理念、管理方式、团队的协作、相互的文化理解都有可能存在文化融合的风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险,公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略,有利于公司进一步拓展高端精密产品业务,填补公司在柔性电路板(FPC)产品上的空缺,更好的顺应行业未来的发展方向。同时通过合作,可较快实现公司在产品和客户上的拓展,为公司培育新的利润增长点,提升公司的业绩,促进公司主营业务的战略性发展。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二一三年五月十日

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